De Belastingdienst wil zijn processen toetsen op compliance met AVG/BIO/Archiefwet, teneinde waar nodig noodzakelijke verbeteringen door te voeren. De...

Bedrijfsomschrijving Werken bij Yacht is werken bij een grote detacheerder, met een familiesfeer. Menselijk contact en het individu op 1, zijn waar wij...

Wat je gaat doen: Als Medior AML Analist analyseer je mogelijk verdachte transacties binnen een grote organisatie. Grote bedrijven zoals trustkantoren,...

Ben jij toe aan een volgende stap in jouw loopbaan? Dan is de functie Senior CDD Analist Complex Legal and Corporate Structures binnen het vakgebied Financial...

DUTCH LANGUAGE REQUIRED Ben jij een gedreven Data Analist met een scherp oog voor inzichten en de ambitie om een impact te maken? Wil jij jouw analytische...

Ben je klaar voor een nieuwe uitdaging waarbij je jouw expertise als Customer Due Diligence (CDD) professional kunt inzetten om de veiligheid van het financiële...

Heb jij minimaal 2 jaar ervaring als CDD analist? Lees dan verder en sluit je aan bij ons netwerk Als Interim Professional op het gebied van Compliance...

Als CDD analist EPO (EDR/PR/ODD) ben jij dé expert in het analyseren van klantrisico’s om tot een passende risico-inschatting te komen, want jij bent...

Wil je graag bijdragen aan een veilig financieel stelsel? Zodat voorkómen wordt dat de diensten van de bank misbruikt worden voor criminele activiteiten...

Heb je interesse in het bevorderen van een veilig financieel systeem om te voorkomen dat bankdiensten worden misbruikt voor criminele doeleinden zoals...