Anti-Financial Crime Analyst – Italian | Bucharest Hybrid

In Concentrix , supportiamo marchi globali nella trasformazione delle loro operazioni attraverso tecnologie avanzate e servizi integrati. Nell’ambito della nostra continua espansione nei servizi finanziari, siamo alla ricerca di un Analista Anti-Financial Crime (con conoscenza della lingua italiana) qualificato e con buone capacità analitiche per unirsi al nostro team on-site a Bucarest . Descrizione della posizione In qualità di Analista Anti-Financial Crime , avrai un ruolo fondamentale nell’individuare e prevenire reati finanziari come il riciclaggio di denaro, le frodi e il finanziamento del terrorismo. Ti occuperai di condurre indagini, valutare il rischio dei clienti e garantire la conformità agli standard normativi. Responsabilità principali Monitorare le transazioni finanziarie per individuare attività insolite o sospette Indagare su schemi e modelli legati a riciclaggio di denaro, frode e finanziamento del terrorismo Analizzare i profili dei clienti e la loro storia transazionale per valutare i livelli di rischio Gestire gli alert generati dai sistemi AML e condurre revisioni tempestive Richiedere informazioni aggiuntive (RFI) ai clienti quando necessario Redigere sintesi d’indagine che documentino chiaramente risultati e indicatori di rischio Segnalare i casi ad alto rischio ai team interni appropriati Preparare Segnalazioni di Attività Sospetta (SARs) conformemente ai requisiti normativi Verificare e aggiornare i dati KYC (Know Your Customer) e CDD (Customer Due Diligence) Collaborare con i reparti di conformità, legale e audit interno Generare report interni ed esterni quando richiesto Profilo del candidato Cerchiamo candidati che soddisfino i seguenti requisiti: Conoscenza fluente dell’ italiano (C1) e dell’ inglese (B2) Laurea in Giurisprudenza, Finanza, Economia, Criminologia o discipline affini Almeno 2 anni di esperienza operativa in ruoli AML, compliance o anti-financial crime Solida conoscenza delle normative AML e dei principali framework di conformità Esperienza in monitoraggio delle transazioni, valutazione del rischio e gestione delle escalation Grande attenzione ai dettagli, pensiero analitico e orientamento ai risultati Capacità di lavorare in un ambiente dinamico e rispettare gli obiettivi di performance Certificazioni professionali (es. CAMS , ICA ) considerate un plus Cosa offriamo Contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato Bonus basato sulla performance Accesso a una piattaforma di benefit flessibili Assicurazione medica privata Programma di bonus per segnalazione di nuovi candidati Formazione retribuita e onboarding strutturato Programmi di sviluppo professionale e opportunità di leadership Corsi di lingua e di aggiornamento professionale Sede: Bucarest, Piața Victoriei – Premium Plaza Modalità di lavoro: Solo in presenza Se sei appassionato di conformità finanziaria e desideri costruire una carriera in un’azienda leader a livello globale, ti invitiamo a candidarti. Unisciti a un team dinamico che sta contribuendo attivamente a plasmare il futuro delle operazioni di compliance. Requisiti di eleggibilità I candidati devono disporre di un’autorizzazione legale per lavorare in Romania. Pari opportunità Concentrix è impegnata a garantire un ambiente di lavoro diversificato e inclusivo. Tutte le decisioni di assunzione si basano sul merito, le qualifiche e le esigenze aziendali, indipendentemente da razza, genere, età, disabilità o qualsiasi altro status protetto dalla legge.

Location: Italy, IT

Posted Date: 11/7/2025