Anti-Money Laundering Analyst

Trade Finance Analyst Descripción del puesto Buscamos un Analista PLD para ejecutar controles contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en operaciones de Trade Finance, colaborando con equipos internos y externos para garantizar el cumplimiento normativo. Responsabilidades Realizar revisiones pre y post-operación en transacciones de Trade Finance. Investigar alertas utilizando sistemas internos y bases de datos externas. Escalar riesgos y señales de alerta a los equipos correspondientes. Ejecutar controles de calidad y preparar reportes periódicos. Contribuir a la mejora de procedimientos y controles internos. Requisitos Licenciatura en Finanzas, Economía, Derecho o afín. Experiencia en PLD/AML y cumplimiento normativo. Inglés intermedio-avanzado (deseable). 2-4 años de experiencia - bonus experiencia en bancos.

Location: Querétaro, Querétaro, MX

Posted Date: 11/6/2025