AML Analyst

Cerved è la Tech Company che aiuta imprese e istituzioni a proteggersi dal rischio e a crescere in maniera sostenibile. Siamo leader nell'ambito dei prodotti e servizi integrati di Risk, Sales e Marketing Intelligence, Credit Management. Con Cerved Rating Agency siamo specializzati nella valutazione del merito di credito di imprese non finanziarie e registrati quale agenzia di rating europea. Dal 2021, Cerved è entrata in ION Group, uno dei più grandi operatori FinTech sul mercato a livello internazionale, con oltre 13 mila persone, 60 sedi internazionali e più di 4800 clienti in tutto il mondo. Insieme realizziamo soluzioni integrate per aiutare le imprese a prendere decisioni efficaci, semplificando i processi e mettendo al centro le persone. All’interno della struttura Fraud & Compliance, siamo alla ricerca di un/una Analista Funzionale AML con esperienza nel settore bancario e nei processi legati all’ Antiriciclaggio (AML) . La risorsa sarà inserita in un team dedicato all’analisi, verifica e miglioramento dei processi di conformità normativa, con focus su KYC (Know Your Customer) , Adeguata Verifica e Attività di Investigazione su operazioni sospette. Le attività principali saranno: Analisi dei requisiti normativi, funzionali e di processo per lo sviluppo di software destinati alla gestione dei processi AML; Definizione e documentazione delle specifiche funzionali sulle iniziative assegnate, in collaborazione con il Product Manager e gli stakeholder interni ed esterni; Analisi della profilatura del rischio del cliente e aggiornamento dei parametri di rischio in base alle evoluzioni normative e alle richieste dell’intermediario; Gestione dell’alimentazione AUI, segnalazioni Antiriciclaggio Aggregate e Anagrafe dei Rapporti (AdE). Requisiti richiesti: Laurea in Economia o Giurisprudenza; Competenze in metodologie Agile, efficienza e capacità di lavorare con scadenze ravvicinate; Conoscenza dei processi di adeguata verifica (KYC, controllo liste, modulo AML, calcolo profilo di rischio), autovalutazione, monitoraggio comportamentale, segnalazioni di operazioni sospette e archiviazione digitale; Esperienza in analisi funzionale in ambienti dinamici con focus su antiriciclaggio; Capacità di mappare processi, condurre test funzionali post-sviluppo e redigere documentazione funzionale; Gestione delle metriche di profilazione della clientela; Esperienza nel supporto clienti su applicativi. La sede di lavoro preferenziale è Roma o San Donato Milanese (MI). J-18808-Ljbffr

Location: San Donato Milanese, Lombardia, IT

Posted Date: 8/19/2025