Advogado Compliance – PLDFT – Setor Financeiros

Realizar atividades relacionadas aos processos de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLDFT); Garantir o cumprimento das diretrizes regulatórias, legislações nacionais, internacionais e convenções que dispõem do tema Lavagem de Dinheiro Financiamento ao Terrorismo e ao Financiamento da Proliferação de Armas de Destruição em Massa e Compliance. Aperfeiçoamento e criação de manuais operacionais, atividades rotineiras administrativas inerentes à área, bem como suporte na estruturação de novos procedimentos que atendam as diretrizes normativas vigentes; Inclusão e desenquadramento de Suitability ; Desenvolver e atualizar políticas e manuais dos controles realizados, especialmente na área de KYC. Experiência na área de compliance setor financeiros. Escolaridade: Superior Completo e Especialização na área a fins. Formação Acadêmica: Não informado Salário: 8000 Cargo: Outros Empresa: JP & F Consultoria Atua com seleção e agenciamento de mão-de-obra. Ramo: Recursos Humanos/ Recrutamento e seleção (BI)

Location: Goiânia, Goiás, BR

Posted Date: 7/4/2025