AML Analyst (KYC & Advisory)

Mooney ricerca per la propria sede di Milano un/a AML Analyst da inserire all'interno della Funzione Anti Financial Crime . La risorsa verrà inserita all’interno della Funzione Anti Financial Crime , a diretto riporto del Responsabile AML Advisory & KYC, supportandolo operativamente nelle attività di: analisi e valutazione delle pratiche di adeguata verifica con riferimento a clientela classificata ad alto rischio, ai fini dell’autorizzazione all’apertura/alla prosecuzione del rapporto continuativo; collaborazione alla redazione e cura della normativa interna, della reportistica periodica antiriciclaggio e dei flussi informativi diretti agli organi aziendali, all’esponente aziendale responsabile per l’antiriciclaggio e al Top Management; analisi dei potenziali impatti di nuove norme applicabili ovvero di nuovi prodotti/servizi su processi e procedure aziendali e conseguente adeguamento dell’impianto normativo/procedurale interno; assistenza consulenziale alle Funzioni aziendali per tematiche riferibili alla normativa antiriciclaggio e attività di pareristica; predisposizione di materiale didattico per l’addestramento e la formazione del personale coinvolto nei processi antiriciclaggio; collaborazione e assistenza nell’ambito di iniziative progettuali con impatti sull’impianto del sistema dei controlli antiriciclaggio aziendale; analisi e predisposizione della base dati funzionale alla conduzione dell’esercizio annuale di autovalutazione e collaborazione all’aggiornamento/revisione delle metodologie di valutazione dei rischi di riciclaggio; compilazione di questionari di due diligence somministrati da partner commerciali ai fini della valutazione del sistema dei controlli interni antiriciclaggio adottato da Mooney Esperienza di almeno 2 anni nel ruolo; Laurea in discipline economico/giuridiche; Forte conoscenza della normativa nazionale e internazionale di riferimento; Ottima conoscenza lingua inglese scritta e parlata; Ottima conoscenza del pacchetto Office (principalmente MS Excel e MS Power Point); Certificazione CAMS costituisce un requisito preferenziale. Completano il profilo: Capacità analitiche e di problem solving; Ottime capacità relazionali ed organizzative in un contesto di teamworking. Le persone interessate possono inviare la propria candidatura con autorizzazione ai sensi del dlgs. 196/2003. La ricerca rispetta il d.lgs. 198/2006 ed è aperta a candidat* di qualsiasi orientamento o espressione di genere, orientamento sessuale, età, etnia e credo religioso. Il presente annuncio è stato ideato nel rispetto della diversity e dell’inclusività. J-18808-Ljbffr

Location: provincia-di-varese, IT

Posted Date: 6/23/2025