Impiegato AML Gruppo Assicurativo

Mansione Randstad Finance Talent Selection è la divisione di Randstad Italia focalizzata sulla Ricerca &, Selezione di profili specializzati in ambito finanziario ed economico. Per noto Gruppo Assicurativo ricerchiamo un Impiegato AML&, CTF Gruppo Assicurativo Sede di lavoro: Roma Eur Assunzione diretta: Contratto di sostituzione maternit RAL 30-33K Responsabilit La risorsa supporta la Funzione AML&, CTF nelle quotidiane attivit di gestione dell'adeguata verifica rafforzata ex ante su clienti ad alto rischio. Attivit principali: Analisi dei soggetti ad alto rischio attraverso la predisposizione di report nei quali vengono riportati gli esiti delle seguenti investigazioni: analisi alerts generati dal Sistema interrogazione banche dati esterne (CERVED/CRIBIS per verifica pregiudizievoli, cariche ricoperte, partecipazioni azionarie, dati di bilancio, World Check, fonti aperte per verifica eventi negativi sul soggetto, quali indagini in corso, condanne, ecc.) interrogazione Sistemi gestionali per analisi complessiva operativit del contraente analisi profilo di rischio del contraente raccolta informazioni e documentazione aggiuntiva presso la rete di vendita Centrale nell’attivit di investigazione è l’analisi e la valutazione critica degli elementi informativi e del compendio documentale raccolti al fine di addivenire ad una conclusione circa l’assenza/presenza di elementi di sospetto. Competenze Requisiti richiesti: 1-3 anni di esperienza in ruolo analogo Laurea in Giurisprudenza o in Economia Eventuale partecipazione a Master Antiriciclaggio e Anticorruzione La risorsa dovr essere a conoscenza dei seguenti ambiti: Assicurativo (prodotti, contratto e relativi eventi/ fasi di gestione) Normativa antiriciclaggio (D. Lgs. 231/2007 e s.m.i, Regolamento IVASS 44/2019 e s.m.i, Indicatori di anomalia di Banca d’Italia, Schemi di comportamento anomali UIF) Applicativi gestionali (es. LIFE, Gianos, Detica) Indicatori economico-finanziari ed eventi pregiudizievoli (anche con riferimento a reati presupposti di riciclaggio e/o fenomeni corruttivi) Ottima conoscenza di excel, word e buona di access Si offre: assunzione diretta con contratto di sostituzione maternit : RAL indicativa 30-33K La ricerca è rivolta ai candidati ambosessi (L.903/77). Ti preghiamo di leggere l'informativa sulla privacy Randstad (https://www.randstad.it/privacy/) ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR). vetrinabakeca

Location: roma, IT

Posted Date: 5/13/2025